Τζόγος: Υποτιθέμενη απάτη εκατομμυρίων ευρώ με λίγα μόνο κλικ

Απατεώνες φέρονται να φοροδιαφεύγουν σε μαζική κλίμακα εδώ και χρόνια, χειραγωγώντας κουλοχέρηδες. Η έρευνα του NDR/WDR/SZ παρέχει πληροφορίες για μια ύποπτη απάτη εκατομμυρίων. Παρόλο που οι αρχές γνωρίζουν την απάτη, αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σήμερα.

Χωρίς βοήθεια, οι ερευνητές πιθανόν να μην είχαν αποκαλύψει ποτέ την ύποπτη απάτη της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών σε αυτή την έκταση.

Επί χρόνια, οι διαχειριστές περισσότερων από 30 αιθουσών τυχερών παιχνιδιών, κυρίως στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και το Βερολίνο, φέρονται να εξαπατούσαν τις φορολογικές αρχές παραποιώντας τον τζίρο των παιγνιομηχανημάτων τους.

Ως αποτέλεσμα, φέρονται να απέφυγαν συνολικά περισσότερους από 40 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειακού δικαστηρίου του Μπόχουμ.

Στις 9 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει εκεί η δίκη εναντίον τεσσάρων ατόμων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φοροδιαφυγή που σχετίζεται με συμμορία και παραποίηση τεχνικών αρχείων που σχετίζεται με συμμορία.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δεν θέλησαν να σχολιάσουν την έρευνα. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Έρευνες του NDR, του WDR και της Süddeutsche Zeitung μεταξύ ερευνητών, φορολογικών αρχών και του κλάδου δείχνουν πόσο εύκολο ήταν προφανώς για τους απατεώνες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών να βγάζουν χρήματα παρακάμπτοντας το κράτος εδώ και χρόνια.

Και ότι αυτό είναι προφανώς ακόμη και σήμερα δυνατό με παρόμοια μορφή – με χαμηλό κίνδυνο να αποκαλυφθεί.

Πρώην επενδυτής παρέχει κρίσιμα στοιχεία

Το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει σύντομα να δικαστούν οφείλεται επίσης στο ότι ένας πρώην επιχειρηματικός εταίρος επικοινώνησε με τους ερευνητές το 2020.

Τους παρείχε έγγραφα, αρχεία και κινηματογραφικές και ηχητικές καταγραφές από το περιβάλλον των κατηγορουμένων.

Ο 48χρονος ισραηλινής καταγωγής Chanan Goslan είχε επενδύσει κάποτε στις αίθουσες τυχερών παιχνιδιών των επιχειρηματιών που θεωρούνται ύποπτοι από τους ανακριτές για φορολογική χειραγώγηση.

Εκείνη την εποχή, αναζητούσε επενδυτική ευκαιρία για χρήματα από άλλη απάτη.

Για χρόνια, είχε εξαπατήσει το ταμείο ασφάλισης περίθαλψης κατά εκατομμύρια, ζητώντας παροχές για συνταξιούχους που στην πραγματικότητα ήταν ακόμη υγιείς και στη συνέχεια μοιραζόταν τις παροχές αυτές με συνεργούς και τους συνταξιούχους χωρίς να φροντίζει πραγματικά κανέναν.

Το 2016, συνελήφθη για την απάτη με την περίθαλψη και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης.

Εξαπατήθηκε από επιχειρηματικούς εταίρους

Η απάτη του ήταν ακόμα σε εξέλιξη το 2010, όταν θέλησε να επενδύσει κάπου τα χρήματα.

Ο Goslan αγόρασε τελικά μετοχές σε δέκα αίθουσες ψυχαγωγίας έναντι 1,9 εκατομμυρίων ευρώ και φέρεται να του υποσχέθηκαν μηνιαία πληρωμή 50.000 ευρώ οι επιχειρηματικοί του εταίροι.

Όμως από την αρχή έλαβε λιγότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα, λέει σήμερα ο Goslan. Είχε την αίσθηση ότι τον κορόιδευαν και τον έκλεβαν.

Ο Goslan άρχισε να κάνει τη δική του έρευνα, καλωδίωσε τον εαυτό του και προσέλαβε ακόμη και ιδιωτικό γραφείο ντετέκτιβ.

«Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα έβρισκα την άκρη του νήματος. Απλώς δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλος ήταν ο βάλτος», δήλωσε ο Goslan όταν το NDR, το WDR και η SZ τον συνάντησαν για μια συνέντευξη στο Βερολίνο πριν από λίγες ημέρες.

Το 2013 ήταν πεπεισμένος ότι οι επιχειρηματικοί του εταίροι τον πρόδιδαν. Εγκατέλειψε την επιχείρηση με τις αίθουσες τυχερών παιχνιδιών.

Παραδόθηκαν αποδεικτικά στοιχεία

Χρόνια αργότερα, το 2020, επικοινώνησε με τους ερευνητές από τη φυλακή. Σε αυτό το σημείο, ερευνούσαν ήδη οκτώ αίθουσες τυχερών παιχνιδιών στη γειτονιά του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με τον Goslan, έμαθε γι’ αυτό μέσω του αδελφού του. Παρέδωσε στους ερευνητές δύο κιβώτια μετακόμισης γεμάτα αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία ήχου, επειδή «είχε πολλά να επανορθώσει στο γερμανικό κράτος».

Τα στοιχεία που είχε συλλέξει έδειχναν μια πολύ μεγαλύτερη διάσταση: είπε ότι αφορούσε περισσότερες από 30 αίθουσες τυχερών παιχνιδιών, μια ύποπτη μεγάλης κλίμακας φορολογική απάτη, στην οποία θα μπορούσε να σερβίρει στο πιάτο τους ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω από αυτήν και την απάτη τους.

Οι ερευνητές σημείωσαν αργότερα κάτι παρόμοιο στο φάκελο της έρευνας, τον οποίο το NDR, το WDR και η SZ μπόρεσαν να δουν εν μέρει.

Λίγο μετά τη δήλωσή του, οι ερευνητές έβαλαν κοριούς στα τηλέφωνα, έψαξαν πολλά σπίτια και τελικά απήγγειλαν κατηγορίες σε συνολικά εννέα άτομα.

Χειραγωγημένοι κουλοχέρηδες

Από τους φακέλους της έρευνας μπορεί να ανασυγκροτηθεί ότι ο κατηγορούμενος λειτουργούσε περισσότερες από 30 νόμιμες αίθουσες τυχερών παιχνιδιών σε όλη τη Γερμανία και ρυθμίζει συστηματικά τη φορολογική επιβάρυνση προς τα κάτω.

Ο Goslan λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα για αυτό όταν μπήκε στην επιχείρηση των αιθουσών τυχερών παιχνιδιών. Μόνο κατά τη διάρκεια της δικής του έρευνας συνειδητοποίησε πώς υποτίθεται ότι λειτουργούσε το σύστημα απάτης.

Η βάση για τη φορολόγηση είναι μια ταινία ανάγνωσης που μοιάζει με απόδειξη και εκτυπώνεται αυτόματα από κάθε μηχάνημα.

Με τη βοήθεια λογισμικού, οι δράστες λέγεται ότι τροποποίησαν τον τζίρο σε αυτές τις ταινίες ανάγνωσης κατά περίπου 50% – λιγότερος τζίρος, λιγότερος φόρος.

Τα παράνομα χρήματα λέγεται ότι εξαφανίστηκαν στις τσέπες των επιχειρηματιών – πιθανώς δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση.

Τα τελευταία χρόνια, περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω παραποιημένων παιγνιομηχανημάτων έχουν επανειλημμένα γίνει πρωτοσέλιδα.

Η έρευνα του NDR, του WDR και της SZ δείχνει ότι η απάτη θα ήταν θεωρητικά δυνατή σε κάθε ένα από τα πολλές χιλιάδες μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών στη Γερμανία, μέχρι και το 2021.

Μόνο από αυτό το σημείο και μετά, η λεγόμενη μνήμη φορολογικών δεδομένων υποτίθεται ότι καθιστά τα μηχανήματα απαραβίαστα.

Ο παράνομος τζόγος ακόμη πιο επικερδής

Εκτός από τη χειραγώγηση των παιγνιομηχανημάτων, οι εγκληματίες έχουν από καιρό ανακαλύψει ότι υπάρχει μια ακόμη πιο προσοδοφόρα αγορά: ο παράνομος τζόγος.

Σε αντίθεση με την υπόθεση που εκδικάζεται τώρα από το περιφερειακό δικαστήριο του Μπόχουμ, πρόκειται για παράνομα λειτουργούντα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών, συνήθως στα πίσω δωμάτια καταστημάτων εστίασης, τα οποία στερούνται κάθε είδους σφραγίδας έγκρισης και έχουν εγκατασταθεί χωρίς επίσημη άδεια.

Τα έσοδά τους διαφεύγουν πλήρως από τις φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές, το οργανωμένο έγκλημα εξαπλώνεται στην περιοχή αυτή.

Τα έσοδα από τον παράνομο τζόγο εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι εγκληματίες έχουν προφανώς ελάχιστα να φοβηθούν από τους ελέγχους.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα γραφεία δημόσιας τάξης είναι αρμόδια για τον έλεγχο των παράνομων αιθουσών και μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών στη Γερμανία.

Πρόκειται για ένα έργο που επιβαρύνει πολλές τοπικές αρχές από άποψη προσωπικού.

Χαμηλός κίνδυνος εντοπισμού

Σύμφωνα με τον Tobias Hayer, ερευνητή τυχερών παιχνιδιών στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης, οι επιθεωρητές συχνά δεν τολμούν να μπουν μόνοι τους σε ύποπτα παρασκήνια.

«Αν δούλευα για το γραφείο δημόσιας τάξης, απλά θα φοβόμουν», λέει ο Hayer.

Η αστυνομία φαίνεται επίσης να έχει πολύ λίγα μέσα προσφυγής κατά των δραστών, όπως δείχνει μια εσωτερική έκθεση της εγκληματολογικής υπηρεσίας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, την οποία μπόρεσαν να δουν το NDR, το WDR και η SZ.

Η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχει έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού και της απαραίτητης τεχνολογίας για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου.

Επιπλέον, οι άλλες εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές είναι τόσο υπερφορτωμένες σε προσωπικό που η καταπολέμηση των παράνομων τυχερών παιχνιδιών δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Οι έρευνες για ξέπλυμα χρήματος ή σοβαρή φοροδιαφυγή γενικά δεν διεξάγονται. Σύμφωνα με την έκθεση, ο κίνδυνος εντοπισμού για τους εγκληματίες είναι χαμηλός.

Απαιτούνται αυστηρότερες κυρώσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τα τρομακτικά κέρδη που καθίστανται δυνατά από τα χειραγωγημένα ή παράνομα μηχανήματα, υπάρχει επί του παρόντος πολύ μικρή εστίαση στον τζόγο, επέκρινε ο Oliver Huth από την Ένωση Γερμανών Εγκληματολογικών Ερευνητών.

Οι δράστες πρέπει να «συνετιστούν» και η αστυνομία, τα τελωνεία και οι εισαγγελείς πρέπει να συνεργάζονται συχνότερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Huth, υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης για κάτι τέτοιο.

Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και αυστηρότερες κυρώσεις, όπως υψηλότερα πρόστιμα ή προσωπική ευθύνη, θα ήταν λογικό, λέει για παράδειγμα ο ερευνητής τυχερών παιχνιδιών Hayer.

Σε συνέντευξή του στους NDR, WDR και SZ, ο ομοσπονδιακός επίτροπος για τα ναρκωτικά Burkhard Blienert ζητά επίσης «πολύ αυστηρότερες ποινές στον παράνομο τομέα. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι πολλοί τη γλιτώνουν με ένα πρόστιμο».

Ο τζόγος στη Γερμανία έχει γίνει εδώ και καιρό πηγή εσόδων δισεκατομμυρίων για τους επαγγελματίες απατεώνες και, χωρίς γνώστες όπως ο Τσανάν Γκοσλάν, το κράτος έχει σαφώς λίγες πιθανότητες να αποτρέψει συστηματικά τα παράνομα έσοδα.

Μην μαθαίνεις τα νέα της Γερμανίας τελευταίος!

Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.