Μεγάλης κλίμακας απάτη στους κουλοχέρηδες αποκαλύφθηκε στη Γερμανία

Μια πολύχρονη, μαζική απάτη στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, που αφορά περισσότερες από 30 αίθουσες στη Γερμανία, αποκαλύφθηκε μέσα από μια σειρά ερευνών του NDR, του WDR και της Süddeutsche Zeitung…

Οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι το γερμανικό κράτος έχασε τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους λόγω συστηματικής παραποίησης των παιγνιομηχανημάτων.

Παρά την αποκάλυψη της απάτης και τις δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη, η συγκεκριμένη μορφή φοροδιαφυγής φέρεται να συνεχίζεται ανενόχλητη, χωρίς οι υπεύθυνοι να έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη εξάλειψή της.

Η απάτη φέρεται να αφορά τη χειραγώγηση των κουλοχέρηδων, μειώνοντας τις δηλώσεις εσόδων στις ταινίες ανάγνωσης των μηχανημάτων, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την έρευνα, διοχέτευαν τα παράνομα έσοδα στις τσέπες τους, με τις αρχές να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Παρά τις προφανείς ενδείξεις παρατυπιών, οι μηχανισμοί ελέγχου ήταν ανεπαρκείς και η συνεργασία μεταξύ των φορέων εξαιρετικά περιορισμένη.

Ο «μάρτυρας-κλειδί» και η πορεία της αποκάλυψης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο πρώην επιχειρηματικός εταίρος των κατηγορουμένων, Chanan Goslan, αποφάσισε το 2020 να συνεργαστεί με τις αρχές. Ο ίδιος είχε επενδύσει σταδιακά σε δέκα αίθουσες τυχερών παιχνιδιών, καταβάλλοντας συνολικά 1,9 εκατομμύρια ευρώ, με την υπόσχεση ότι θα λαμβάνει 50.000 ευρώ μηνιαίως ως κέρδος. Όμως, όταν τα κέρδη άρχισαν να μειώνονται και η οικονομική διαφάνεια των συνεργατών του άρχισε να αμφισβητείται, ο Goslan προχώρησε σε ιδιωτική έρευνα. Κατάφερε να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία, καταγράφοντας κρυφά συνομιλίες και συναλλαγές, με αποτέλεσμα να παραδώσει στις αρχές δύο κιβώτια γεμάτα έγγραφα, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις που αποδείκνυαν τη φοροδιαφυγή.

Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε το εύρος της παρανομίας. Όταν τα έγγραφα του Goslan συνδυάστηκαν με τις αρχικές ενδείξεις των αρχών, κατέστη σαφές ότι η απάτη δεν περιοριζόταν στις αίθουσες του κατηγορουμένου, αλλά επεκτεινόταν σε πάνω από 30 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας. Μόλις εξασφάλισαν αρκετά στοιχεία, οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες και κατέγραψαν συνομιλίες, εντοπίζοντας πλήρως την έκταση της απάτης.

Χειραγώγηση παιγνιομηχανημάτων: Πώς γινόταν και ποια τα κέρδη

Η απάτη βασιζόταν σε μια έξυπνη, αλλά παράνομη τεχνική: Τα παιγνιομηχανήματα εκτυπώνουν αυτόματα αποδείξεις των εσόδων τους, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη φορολόγησή τους. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν ειδικό λογισμικό για να μειώνουν τον δηλωμένο τζίρο στα μηχανήματα αυτά, περίπου κατά 50%, καταβάλλοντας έτσι πολύ χαμηλότερους φόρους απ’ ό,τι αντιστοιχούσε στις πραγματικές εισπράξεις.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρηματίες κατόρθωναν να αποκρύπτουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο Goslan, στην ιδιωτική του έρευνα, αποκάλυψε ότι τα παραποιημένα στοιχεία που έβγαιναν από τις μηχανές των κατηγορουμένων έδειχναν μόνο το ήμισυ των πραγματικών εσόδων, με τις φορολογικές αρχές να μην έχουν καμία δυνατότητα να εντοπίσουν τις διαφορές αυτές.

Η τακτική αυτή, όμως, δεν ήταν άγνωστη στις γερμανικές αρχές. Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα παραποίησης των παιγνιομηχανημάτων ήταν γνωστή στις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και χρόνια. Παρόλα αυτά, οι έλεγχοι δεν επαρκούσαν και το νομικό πλαίσιο ήταν ελλιπές, αφήνοντας μεγάλα περιθώρια για τους παρανομούντες να συνεχίζουν ανενόχλητοι τη δράση τους.

Οι σκιές του παράνομου τζόγου: Μια ακόμα πιο επικερδής δραστηριότητα

Η αποκάλυψη της χειραγώγησης των κουλοχέρηδων δεν είναι παρά μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Οι εγκληματίες έχουν εντοπίσει μια ακόμη πιο προσοδοφόρα αγορά: τον παράνομο τζόγο, ο οποίος πραγματοποιείται συνήθως σε κρυφούς χώρους και αίθουσες χωρίς καμία άδεια λειτουργίας. Αυτοί οι χώροι, συχνά κρυμμένοι στα πίσω δωμάτια καταστημάτων εστίασης, λειτουργούν χωρίς κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο ή επίβλεψη, αποκομίζοντας έσοδα που διαφεύγουν εντελώς από τις φορολογικές αρχές.

Σύμφωνα με στοιχεία των ερευνητών, οι παρανομούντες αποκομίζουν περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από τον παράνομο τζόγο, ποσό που διοχετεύεται στο οργανωμένο έγκλημα. Ωστόσο, παρά το τεράστιο αυτό ποσό, οι έλεγχοι των αρχών είναι ανεπαρκείς, καθώς τα τοπικά γραφεία δημόσιας τάξης και οι φορολογικές υπηρεσίες αδυνατούν να ελέγξουν όλους τους ύποπτους χώρους.

Απαιτείται πολιτική βούληση για αποτελεσματική δράση

Η έλλειψη προσωπικού, η ανεπαρκής τεχνογνωσία και η χαμηλή προτεραιοποίηση της καταπολέμησης του παράνομου τζόγου από τις τοπικές αρχές είναι παράγοντες που εμποδίζουν την καταστολή του φαινομένου. Σύμφωνα με τον ερευνητή τυχερών παιχνιδιών Tobias Hayer, οι αρμόδιοι υπάλληλοι φοβούνται πολλές φορές να προβούν σε ελέγχους, καθώς οι χώροι αυτοί αποτελούν συχνά καταφύγιο για εγκληματικές οργανώσεις.

Οι ειδικοί ζητούν τη λήψη αυστηρότερων κυρώσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών, με επιβολή βαρύτερων προστίμων και αυξημένη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι παραβάτες. Στο μεταξύ, όμως, οι δράστες συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος και να αποκομίζουν τεράστια κέρδη εις βάρος του κράτους, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των γερμανικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Μην μαθαίνεις τα νέα της Γερμανίας τελευταίος!

Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.