Απάτη ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ στα ταχυδρομεία της Γερμανίας

Οι πελάτες τεσσάρων ταχυδρομικών πρακτορείων δεν υποψιάζονταν τίποτα – ενώ στα καταστήματα που επισκέπτονταν γινόταν μια τεράστια απάτη εκατομμυρίων ευρώ…

Μια συμμορία εγκληματιών φέρεται να έχει λειτουργήσει πολλά ταχυδρομικά πρακτορεία στην περιοχή του Ανόβερου προκειμένου να πληρώσει παράνομα εκατομμύρια σε μετρητά.

Ο εισαγγελέας Oliver Eisenhauer δήλωσε στο t-online ότι το σύστημα που είχε στηθεί ήταν εξαιρετικά περίπλοκο.

Συνολικά, οι απατεώνες φέρονται να απέσυραν περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά από ειδικούς λογαριασμούς.

Η αστυνομία και η εισαγγελία ενημέρωσαν για τις έρευνες τη Δευτέρα.

Πριν από δύο εβδομάδες, στις 23 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορα σπίτια και επαγγελματικούς χώρους στο Ανόβερο και την ευρύτερη περιοχή.

Εκτελέστηκαν έντεκα εντάλματα έρευνας και επτά κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων σε 27 ακίνητα.

Τέσσερα υποκαταστήματα συνεργατών του Ταχυδρομείου και ένα πρώην συμβολαιογραφικό γραφείο ήταν μεταξύ αυτών που επλήγησαν.

Οι αστυνομικοί βρήκαν κοσμήματα, μετρητά, λογαριασμούς και ένα όπλο

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους περίπου 600.000 ευρώ.

Κατάσχεσαν μετρητά, οχήματα, πολύτιμα μέταλλα και κοσμήματα υψηλής ποιότητας, ενώ κατέσχεσαν επίσης πολυάριθμες ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα, εργαλεία διάρρηξης και ένα πυροβόλο όπλο.

Η εισαγγελία κατέσχεσε επίσης λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 400.000 ευρώ.

Η εισαγγελία μετρά συνολικά 15 υπόπτους στον στενό κύκλο της συμμορίας.

Πρόκειται τουλάχιστον για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος σε μεγάλη κλίμακα.

“Αχυράνθρωποι” μεταφέρθηκαν στο Ανόβερο για τη σύσταση εικονικών εταιρειών

Τέσσερις από τους υπόπτους φέρονται να έχουν συστήσει ταχυδρομικά πρακτορεία με άδεια για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Postbank.

Τέτοια υποκαταστήματα ταχυδρομικών συνεργατών βρίσκονται συχνά σε περίπτερα, καταστήματα γραφικής ύλης ή παντοπωλείου, τα οποία στη συνέχεια διαθέτουν το δικό τους γκισέ του ταχυδρομείου.

Επτά από τους υπόπτους εργάζονταν σε αυτά τα ταχυδρομικά πρακτορεία, ενώ άλλοι τέσσερις φέρονται να έχουν στρατολογήσει άτομα από την Ανατολική Ευρώπη.

Φέρονται να ξεγέλασαν τους Ανατολικοευρωπαίους και να τους έκαναν να πιστέψουν ότι μπορούσαν να κερδίσουν χρήματα νόμιμα στη Γερμανία.

“Οι αχυράνθρωποι προσελκύστηκαν πιθανώς με κατασκευασμένες ιστορίες, μεταφέρθηκαν στο Ανόβερο και στη συνέχεια εξαπατήθηκαν εδώ οι ίδιοι”, δήλωσε ο εισαγγελέας Eisenhauer στο t-online.

Πήγαιναν πάντα στον ίδιο συμβολαιογράφο στο Ανόβερο

Οι αχυράνθρωποι, οι οποίοι δεν μιλούσαν σχεδόν καθόλου γερμανικά, συνοδεύονταν πάντα στον ίδιο πρώην συμβολαιογράφο, όπου έπρεπε να συστήσουν εικονικές εταιρείες.

Οι ταυτότητές τους αντιγράφονταν και στη συνέχεια ανοίγονταν λογαριασμοί στο όνομά τους στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Στη συνέχεια οι αχυράνθρωποι στέλνονταν πίσω στην πατρίδα τους.

Η αμοιβή για το επίπονο ταξίδι στη Γερμανία φαίνεται ότι ήταν εξαιρετικά πενιχρή – ένας από τους εικονικούς άνδρες φέρεται να εξαπατήθηκε με ένα τριψήφιο ποσό, δήλωσε ο εισαγγελέας Eisenhauer.

Εν τω μεταξύ, τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας προφανώς πλήρωναν τους εαυτούς τους με πολύ πιο γενναιόδωρα ποσά.

Τα χρήματα που εισέρρευσαν στους λογαριασμούς των εικονικών εταιρειών λέγεται ότι προέρχονταν τουλάχιστον εν μέρει από απάτες όπως το phishing, η απάτη με τα εγγόνια, η επενδυτική απάτη ή η λογιστική απάτη.

Το αν η συμμορία ήταν υπεύθυνη και για τις ίδιες αυτές τις απάτες ή αν λειτουργούσε μόνο ένα είδος υπηρεσίας ξεπλύματος χρήματος για άλλους απατεώνες αποτελεί ακόμη αντικείμενο ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την εισαγγελία.

GRland.info – Μην μαθαίνεις τα νέα τελευταίος!