Σε μια μεγάλη επιχείρηση σε διάφορες χώρες, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έξι άτομα που ήταν υπεύθυνα για ένα επενδυτικό σύστημα. Φέρονται να έχουν εξαπατήσει ανθρώπους κατά εκατομμύρια με υποτιθέμενες επενδύσεις.
Ύποπτοι για απάτη με επενδύσεις φαίνεται ότι εξαπάτησαν ανθρώπους στη Γερμανία και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας και της Ελβετίας, κατά 113 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ανακοίνωσαν την Τετάρτη η Κρατική Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Θουριγγίας και η εισαγγελία της Ερφούρτης.
Περίπου 280 αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στη Γερμανία και σε διάφορες άλλες χώρες και συνέλαβαν έξι υπόπτους.
Ιδιώτες επενδυτές στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και την Ισπανία εξαπατήθηκαν
Σύμφωνα με την εισαγγελία και το γραφείο της Κρατικής Εγκληματολογικής Αστυνομίας στην Ερφούρτη, η ομάδα φέρεται να εξαπάτησε ιδιώτες επενδυτές στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και την Ισπανία.
Προσέφεραν υποτιθέμενα επενδυτικά προϊόντα σε σχέση με κρυπτονομίσματα στο διαδίκτυο και μέσω προσωπικού άμεσων πωλήσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, αυτό αφορούσε, για παράδειγμα, τη μίσθωση αυτόματων πωλητών για την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων. Οι δράστες διαφήμιζαν απόδοση 200 τοις εκατό σε διάστημα τριών ετών.
Ωστόσο, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, τα χρήματα των θυμάτων δεν επενδύθηκαν, αλλά χρησιμοποιήθηκαν από τους υπόπτους για δικούς τους σκοπούς.
Η απάτη αυτή είναι επίσης γνωστή ως “σύστημα Ponzi”, που πήρε το όνομά της από τον Charles Ponzi. Ο Ιταλός έμεινε στην ιστορία των ΗΠΑ πριν από 100 χρόνια ως ένας από τους μεγαλύτερους απατεώνες.
Υποσχόταν στους επενδυτές ονειρεμένες αποδόσεις, αλλά στην πραγματικότητα ξόδευε τα χρήματα και τους κατέβαλε κέρδη με τις καταθέσεις των νέων πελατών – μέχρι που το όλο θέμα ήρθε στο φως.
Η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και περίπου ένα χρόνο και προκλήθηκε από μια πληροφορία της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (Bafin). “Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, θεωρείται ότι η συνολική ζημία ανέρχεται σε 113 εκατομμύρια ευρώ”, εξήγησαν την Τετάρτη οι αρχές της Ερφούρτης.
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν
Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία, την Αυστρία, το Λιχτενστάιν, την Ελβετία, τη Λιθουανία και την Τσεχική Δημοκρατία. Στη Γερμανία, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Θουριγγία, τη Σαξονία, το Βερολίνο, το Βρανδεμβούργο και τη Βαυαρία.
Κατασχέθηκαν επίσης περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, έξι ύποπτοι συνελήφθησαν επίσης βάσει ενταλμάτων σύλληψης που είχαν ήδη ζητηθεί εκ των προτέρων. Η εισαγγελία και η αστυνομία δεν γνωστοποίησαν πού συνελήφθησαν οι ύποπτοι. Περαιτέρω λεπτομέρειες -όπως ο αριθμός των θυμάτων- επίσης δεν γνωστοποιήθηκαν.
Τις έρευνες διηύθυναν οι ανακριτές της Θουριγγίας μαζί με την εισαγγελία του ελβετικού καντονιού της Ζυρίχης. Συμμετείχαν επίσης οι ευρωπαϊκές αστυνομικές και δικαστικές αρχές Europol και Eurojust. Σύμφωνα με τις αρχές, η Bafin υποστήριξε τις έρευνες για το ύποπτο εγκληματικό δίκτυο “με εκτεταμένη βοήθεια”. Οι ύποπτοι ερευνώνται για εμπορική και ομαδική απάτη.
Μην μαθαίνεις τα νέα της Γερμανίας τελευταίος!
Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
- Πως θα κερδίσετε μείωση του ενοικίου σας στη Γερμανία;
- 5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τους μισθούς στη Γερμανία
- 5 γερμανικά ποτά που πρέπει να δοκιμάσετε αυτό το καλοκαίρι
- 7 φανταστικοί προορισμοί για να επισκεφθείτε στη Γερμανία
- Γερμανία: Οι καλοκαιρινές αλλαγές στα δρομολόγια της Deutsche Bahn
- Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η νέα στρατιωτική θητεία στη Γερμανία;
